近日，湖北省襄陽市襄州區(qū)檢察院結(jié)合辦理的一起利用彩票代售點實施“洗錢”的案件，深入轄區(qū)彩票店開展普法宣傳，提醒經(jīng)營者增強法律意識，防范成為違法犯罪“工具人”。

2024年10月，彩票店經(jīng)營者王某遇到一名“大客戶”劉某，對方欲投注5萬元購買足球彩票，并將資金轉(zhuǎn)入王某賬戶。隨后，王某接到銀行反詐風(fēng)險提示，該筆轉(zhuǎn)賬被標(biāo)記為關(guān)注類風(fēng)險賬戶，無法用于購彩。劉某隨即要求退款。王某在銀行工作人員多次提醒風(fēng)險的情況下，仍堅持從柜臺提取現(xiàn)金5萬元交予劉某。

事實上，該筆資金為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。公安機關(guān)接國家反詐大數(shù)據(jù)平臺線索后立案偵查，將劉某、王某傳喚到案。2025年2月，案件移送檢察機關(guān)審查起訴。

王某到案后悔不當(dāng)初，其家屬主動代為退賠被害人部分損失。鑒于王某具有自首、退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，且系從犯，襄州區(qū)檢察院于2025年3月18日依法對其作出相對不起訴決定。案件隨后移送行政檢察部門審查，檢察機關(guān)認(rèn)為王某行為已違反相關(guān)規(guī)定，有必要予以行政處罰，遂向公安機關(guān)制發(fā)《檢察意見書》。3月19日，公安機關(guān)依法對王某作出行政處罰。

該案承辦檢察官進一步審查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人劉某曾受上線指使，在襄陽市多地流竄，以類似手法通過彩票店轉(zhuǎn)移涉詐資金，涉案金額達14.5萬元。劉某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金。

“王某等人因法律意識淡薄，無意中成為洗錢環(huán)節(jié)的一環(huán)，暴露出彩票銷售行業(yè)在風(fēng)險防控方面存在短板?！背修k檢察官指出。為此，襄州區(qū)檢察院將案件線索移送襄陽市檢察院。

2025年4月22日，襄陽市檢察院向相關(guān)監(jiān)管部門制發(fā)社會治理檢察建議，建議切實履行監(jiān)管職責(zé)，督促彩票代售點嚴(yán)格落實大額投注預(yù)約、實名登記等制度；借助大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)對賬戶交易的實時監(jiān)測與風(fēng)險預(yù)警；同時加強行業(yè)法治宣傳與警示教育，提升從業(yè)人員防范意識。

據(jù)悉，截至目前，當(dāng)?shù)匾呀M織開展防范電信詐騙等專題培訓(xùn)10余場，覆蓋從業(yè)人員超1000人次，有效阻斷多起可疑交易，從源頭上遏制了洗錢風(fēng)險蔓延。（吳一帆 冀彥齊 陳茜）

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